依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會議，對設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點(diǎn)：

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況：本次會議由出資最多的股東 召集，并由其以書面方式于會議召開前15日通知全體股東。

股東到會情況：

參加會議股東： ;棄權(quán)股東： 無

會議主持人：首次會議由出資最多的股東 主持。

會議決議情況：到會股東中，表決贊成股東所持股份為 萬元，占出席會議股東所持股份的 100 %;表決反對的股東所持股份 0 萬元，占出席會議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬元，占出席會議股東所持股份的 0 %，

會議通過如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱：

二、決定擬設(shè)公司的住所：

三、決定擬設(shè)公司經(jīng)營范圍：

出資 萬元、 出資 萬元 、 出資 萬元

五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司設(shè)董事會，選舉 、 、 為董事。

2、公司設(shè)監(jiān)事會，選舉 、 、 為監(jiān)事。其中 為職工代表。

六、通過公司章程。

七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議主持人簽名(或蓋章):

參加會議股東簽名(或蓋章)：

年 月 日

時間：20xx年3月4 日

地點(diǎn)：本公司會議室

主持人、記錄人：李四四

參會人員：李四四、張三三

經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：

1、通過公司章程，共八章二十五條。

2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占公司注冊資本的50%。

3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。

5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字：

某某有限公司

股東會決議

某某有限公司(以下簡稱公司)股東于20xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司股東某某主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：公司不設(shè)董事會，同意選舉某某為公司執(zhí)行董事，法定代表人。

2：公司不設(shè)監(jiān)事會，同意選舉某某為公司監(jiān)事。

3：同意選舉某某為總經(jīng)理。

4：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

5：

股東簽字：

年 月 日

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